لا يمكن التقديم للأشخاص التالين:

• الأشخاص دون سن 18 عاماً
• المقيمون والمواطنون في الولايات القضائية المدرجة على القائمة السوداء لـ FATF (كوريا الشمالية، إيران، ميانمار)
• الأشخاص المدرجون في قوائم عقوبات الأمم المتحدة، أو قائمة الاتحاد الأوروبي الموحّدة، أو OFAC SDN/SSI، أو UK HMT، أو SECO السويسرية، أو قوائم AFM جمهورية كازاخستان
• الشخصيات السياسية المعرّضة للمخاطر (PEP) من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وذووهم أو شركاؤهم المقرّبون (RCA)
• الأشخاص الذين تخضع أنشطتهم لقيود الحزمة 14 وما تلاها من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي (Council Reg. 833/2014 بصيغته المعدّلة)
• الأشخاص الذين سُحب منهم سابقاً وضع المقيم الإلكتروني بسبب انتهاك قواعد البرنامج
• الأشخاص الذين لم يجتازوا التحقق الإلزامي AML/KYC

ستُنشر القائمة الكاملة للولايات القضائية المقيَّدة على صفحة Compliance & Sanctions.