• UN Security Council Consolidated List
• EU Consolidated Financial Sanctions List
• OFAC SDN List и Sectoral Sanctions Identifications List (SSI)
• UK HMT Consolidated List
• Swiss SECO Sanctions List
• FATF Black List и Grey List
• Национальный перечень АФМ Республики Казахстан
• Базы данных PEPs и Adverse Media

Списки обновляются в течение 24 часов после публикации обновлений санкционными органами.

Полный отказ в участии: резиденты и граждане юрисдикций FATF blacklist — КНДР, Иран, Мьянма. Также применяются полные ограничения в отношении лиц, связанных с Сирией и Кубой.

Усиленная проверка (Enhanced Due Diligence): заявители из Российской Федерации, Республики Беларусь и иных юрисдикций с повышенным санкционным риском. EDD предполагает дополнительные документальные требования и срок рассмотрения заявки.

Граждане Российской Федерации, не находящиеся в санкционных списках UN, EU, OFAC, UK HMT, Swiss SECO или АФМ РК, могут подать заявку — с применением усиленной проверки (Enhanced Due Diligence).

EDD включает: углублённую проверку источника средств, скрининг на PEP-статус и связанных лиц (RCAs), проверку на соответствие требованиям 14-го и последующих пакетов санкций ЕС (Council Regulation 833/2014 с поправками), а также повторную проверку (re-screening) после получения статуса.

Программа eResidency не может использоваться для обхода санкций, наложенных ООН, Европейским союзом, США, Великобританией или иными применимыми санкционными режимами.

При получении статуса электронный резидент принимает на себя обязательства: не использовать статус eResidency, ИИН, Digital Identity Card, eSIM или партнёрские финансовые сервисы для содействия операциям с санкционными лицами, санкционными товарами или санкционными конечными пользователями; не оказывать услуги резидентам Российской Федерации в рамках статьи 5n EU Council Regulation 833/2014 (с поправками 14-го и последующих санкционных пакетов).

Нарушение этих обязательств является основанием для немедленного отзыва статуса eResidency без возврата уплаченных взносов и для уведомления соответствующих регуляторных и правоохранительных органов.

При обнаружении попадания действующего электронного резидента в санкционные списки программа выполняет следующие действия:

1. В течение 24 часов: приостанавливает действие eResidency-статуса.
2. Уведомляет уполномоченные регуляторные и правоохранительные органы согласно применимому праву.
3. Направляет уведомление электронному резиденту (если это разрешено санкционным режимом).
4. Предоставляет возможность обжалования в течение 30 календарных дней (если применимо).
5. При подтверждении санкционного статуса инициирует отзыв ИИН через МВД Республики Казахстан.

Санкционный скрининг осуществляется в режиме реального времени с использованием специализированного KYC/AML-провайдера. Дополнительно ежедневно проводится повторная проверка (re-screening) активных электронных резидентов по обновлённым санкционным спискам.