eResidency | Compliance & Trust

Compliance & Trust

Программа eResidency построена в соответствии с международными стандартами AML/CFT, санкционным режимом FATF, UN, EU, OFAC, UK HMT и требованиями прозрачности OECD CRS. Здесь публикуются наши процедуры, регуляторы и обязательства.

Санкции и ограниченные юрисдикции

Перечень санкционных режимов, ограниченных юрисдикций, политика по гражданам РФ, процедура отзыва.

Налоговый статус

eResidency не создаёт налогового резидентства РК. CRS-прозрачность, участие в OECD.

Об операторе

Verum Payments Limited (BIN 231240900271). Юрисдикция МФЦА. Регулятор — AFSA.

AML / KYC

Стандарты FATF, биометрия, проверка NFC-паспортов, санкционный скрининг на каждой заявке.

В разработке

Transparency Report

Публичная отчётность программы.

Будет опубликовано