eResidency | Compliance & Trust

Compliance & Trust

Програма eResidency побудована відповідно до міжнародних стандартів AML/CFT, санкційного режиму FATF, UN, EU, OFAC, UK HMT та вимог прозорості OECD CRS. Тут публікуються наші процедури, регулятори та зобов'язання.

Санкції та обмежені юрисдикції

Перелік санкційних режимів, обмежених юрисдикцій, політика щодо громадян РФ, процедура відкликання.

Податковий статус

eResidency не створює податкового резидентства РК. CRS-прозорість, участь в OECD.

Про оператора

Verum Payments Limited (BIN 231240900271). Юрисдикція МФЦА. Регулятор — AFSA.

AML / KYC

Стандарти FATF, біометрія, перевірка NFC-паспортів, санкційний скринінг на кожній заявці.

У розробці

Transparency Report

Публічна звітність програми.

Буде опубліковано