عند تقديم الطلب يُجرى فحص في الوقت الفعلي مقابل المصادر التالية:
- القائمة الموحَّدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
- قائمة الاتحاد الأوروبي الموحَّدة للعقوبات المالية؛
- قائمة OFAC SDN وقائمة العقوبات القطاعية (SSI)؛
- قائمة UK HMT الموحَّدة؛
- قائمة عقوبات SECO السويسرية؛
- القائمتان السوداء والرمادية لـ FATF؛
- القائمة الوطنية لـ AFM جمهورية كازاخستان؛
- قواعد بيانات الشخصيات السياسية المعرَّضة للمخاطر (PEPs) وقواعد بيانات الأخبار السلبية.
تُحدَّث القوائم خلال 24 ساعة من إصدار التحديثات الرسمية من الجهات المعنية. ويُجرى أيضاً فحص يومي متكرر للمقيمين الإلكترونيين النشطين.
