提交申请时，系统会针对以下来源进行实时筛查：

• 联合国安理会综合名单；
• 欧盟综合金融制裁名单；
• OFAC SDN 名单及行业制裁识别名单（SSI）；
• 英国 HMT 综合名单；
• 瑞士 SECO 制裁名单；
• FATF 黑名单和灰名单；
• 哈萨克斯坦共和国 AFM 国家名单；
• 政治公众人物（PEP）和负面新闻数据库。

名单将在制裁机构正式更新后 24 小时内同步。此外，每日对活跃的电子居民进行重新筛查。