При подаче заявки проводится проверка в режиме реального времени по следующим источникам:

• UN Security Council Consolidated List;
• EU Consolidated Financial Sanctions List;
• OFAC SDN List и Sectoral Sanctions Identifications List (SSI);
• UK HMT Consolidated List;
• Swiss SECO Sanctions List;
• FATF Black List и Grey List;
• Национальный перечень АФМ Республики Казахстан;
• PEPs и Adverse Media базы данных.

Списки обновляются в течение 24 часов после публикации обновлений санкционными органами. Дополнительно ежедневно проводится повторная проверка (re-screening) активных электронных резидентов.