Під час подання заявки проводиться перевірка в режимі реального часу за такими джерелами:

• UN Security Council Consolidated List;
• EU Consolidated Financial Sanctions List;
• OFAC SDN List та Sectoral Sanctions Identifications List (SSI);
• UK HMT Consolidated List;
• Swiss SECO Sanctions List;
• FATF Black List та Grey List;
• Національний перелік АФМ Республіки Казахстан;
• Бази даних PEPs та Adverse Media.

Списки оновлюються протягом 24 годин після публікації оновлень санкційними органами. Додатково щодня проводиться повторна перевірка (re-screening) активних електронних резидентів.